中梁控股(02772)：2022年5月票据将于5月19日到期后

　　交换要约及同意征求的全部先决条件已达成且交换要约及同意征求已完成。

　　该公司、适用交换票据的附属公司担保人及交换票据受托人已签立交换票据补充契约，致使交换票据契约的建议修订生效，且交换票据补充契约于相关受托人收到通知，确认于2022年5月18日支付适用交换及同意代价后生效。因此，交换票据的各当前及未来持有人受各份交换票据契约条款约束。

　　公告称，该公司已为使契约的建议修订生效而取得必要的所需同意。

　　根据日期为2022年4月28日的同意征求，该公司亦已支付与同意征求有关的适用同意费。因此，该公司与中国建设银行股份有限公司于2022年5月18日就2023年4月票据所订立并使日期为2021年9月17日的契约建议修订生效的补充契约，在受托人收到通知，确认同日支付适用同意费后生效。

　　该公司预期无法根据余下交换票据的条款适时于到期时还款。该公司将继续与发行在外交换票据的持有人沟通。尽管交换要约及同意征求已完成，该公司促请余下交换票据的持有人按照与交换要约及同意征求项下条款大致相同的条款将余下交换票据换成新票据。

　　根据2022年5月票据的条款，2022年5月票据的所有未偿还本金及其应计利息将于到期日2022年5月19日到期并须予支付。于本公告日期，该公司预期其无法在2022年5月19日支付2022年5月票据的余下未提交未偿还本金2762.8万美元的本金及╱或利息。在30天宽限期届满后仍不支付利息的行为将构成2022年5月票据的违约事件，而偿还本金概不获任何宽限期;于本公告日期，有关违约事件并无发生。