罚款100亿！这家巨头“栽了”！以“报纸”“巧

　　在美国、英国、巴西三国的联合调查之下，瑞士大宗商品贸易巨头嘉能可承认了多年来在全球多国的行贿及市场操纵行为，并同意支付高达15亿美元的罚款。

　　英国严重欺诈办公室指控该集团子公司嘉能可英国能源公司在喀麦隆、赤道几内亚、科特迪瓦、尼日利亚和南苏丹的石油业务中，涉嫌七起利益驱动型贿赂和腐败案件。

　　美国司法部还将在嘉能可安插两个独立的合规监督员，为期三年，以检查其内部控制情况。

　　嘉能可的高管们使用“Newspapers”和“Chocolates”等暗号，从非洲和拉丁美洲的行贿腐败中获得了惊人的回报率。

　　根据一份法庭文件，该行贿案涉及嘉能可公司的最高层。但是，尽管美国司法部长梅里克·加兰已将追究个人对公司欺诈的责任列为优先事项，但在公告和解中，没有任何高管受到指控。

　　在2018年11月前后的电子邮件往来中，一名身分不明的交易员告诉一名西非代理商，需要支付9万美元用于“报纸阅读材料”——这指代的是，行贿以虚假的低估燃油价值。随后，这名西非代理商回复称：“报纸将由他亲自递送”。

　　嘉能可员工被要求向普氏“谈论市场”，以影响舆论。2014年10月的一天，当嘉能可从一家身分不明的贸易公司购买燃料时，交易员埃雷迪亚发短信给嘉能可的一位营销人员称，“确保你开始降低洛杉矶燃油的市场价格”。

　　嘉能可通过操纵燃油市场获利颇丰。最终，嘉能可同意罚款3.41亿美元，没收1.44亿美元。与政府达成的认罪协议要求嘉能可配合调查。另外据美国司法部网站新闻稿显示，埃雷迪亚也定于2022年6月17日宣判。

　　分析师一致认为，嘉能可今年的收入预计将超过170亿美元，这意味着公司能在不到5周的时间内赚回15亿美元。过去一年，由于公司主营的煤炭、钴和镍等大宗商品价格大涨，公司股价飙升70％。

　　在嘉能可的公司官网上，也发布了关于嘉能可与美国、英国及巴西当局联合调查相关的问答。

　　嘉能可表示：嘉能可在得知司法部的调查之前就开始投入大量资源，开发一流的道德和合规计划。它还采取了广泛的补救行动，包括对参与违法行为的员工进行隔离或纪律处分。嘉能可表示：“公司拥有一支精力充沛的董事会和管理团队，致力于培养诚信、责任和透明的文化。”

　　嘉能可还表示，在这些嘉能可发生不当行为的国家，嘉能可将继续开展业务。“嘉能可已采取重大行动并投入大量资源，以确保我们的核心控制在运营的每一个角落都牢固有效，不正当行为在我们开展业务的任何地方都没有立足之地。”

　　值得一提的是，上述指控之外，这家全球大宗商品巨头还面临瑞士和荷兰当局的调查，调查的时间和结果仍不确定。